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湖南方盛制药股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

归档日期:06-05       文本归类:拜姆      文章编辑:爱尚语录

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

  是。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张庆华先生主持;本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

  1、公司在任董事7人,出席5人,刘张林先生(独立董事)、黄敏先生(董事)因公出差未出席本次会议,已履行请假程序;

  2、公司在任监事3人,出席2人,监事何方女士因公出差未出席本次会议,已履行请假程序;

  3、董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议,副总经理周晓莉女士因公出差未出席本次会议,已履行请假程序,其他高管均列席了本次会议。

  5、议案名称:《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  6、议案名称:《关于支付2018年度财务审计机构审计报酬以及聘请2019年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》

  8、议案名称:《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬标准的议案》

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含董事、监事、高级管理人员直接或间接持有的股份)

  上述议案中议案9已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。公司独立董事已在本次股东大会作2018年度述职报告。

  公司2018年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司2018年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2018年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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